Долучайся до нас Контакти

Sii Ukraine

SII POLAND

SII SWEDEN

Назад

Аналітик KYC/AML з німецькою або іспанською

  • Regular
  • Гібрид, 
  • Офіс
  • Multiple locations Показати все
This translation is generic and may include errors. Показати оригінал тексту
Базовою мовою цієї вакансії є English. Перекласти на Ukrainian.

Технології

Ви захоплюєтесь фінансами та маєте досвід у процесах AML/KYC? Приєднуйтесь до нашої команди! Ми шукаємо спеціалістів для підтримки одного з наших клієнтів у фінансовій індустрії в рамках Центру компетенцій бізнес-послуг. Це чудова можливість застосувати та розвивати свої навички у динамічному середовищі, працюючи над регуляторною відповідністю, санкційним скринінгом та запобіганням фінансовим злочинам.

Завдання

  • Проведення KYC перевірок на початку нових бізнес-відносин та під час періодичних оглядів для забезпечення відповідності AML та CTF
  • Взаємодія з клієнтами та дилерами для отримання необхідної документації
  • Документування та оновлення записів у відповідних системах
  • Виявлення та повідомлення про «червоні прапорці» AML/CTF
  • Оцінка результатів санкційного скринінгу
  • Покращення процедур разом із командою комплаєнсу та створення нових за потреби
  • Участь у цифровій трансформації та автоматизації процесів онбордингу
  • Підтримка у відповідях на запити, аудити та інспекції

Наші очікування

  • Мінімум 3 роки досвіду у сфері KYC, AML та CTF комплаєнсу або в аудиторських функціях у фінансовому секторі (бажано)
  • Вища освіта у галузі бізнесу, права, комплаєнсу, економіки або еквівалентний досвід
  • Відмінні аналітичні та навички розв'язання проблем
  • Сильні операційні навички з умінням перекладати складні процеси у чіткі інструкції
  • Здатність дотримуватися жорстких термінів з високою увагою до деталей
  • Здатність працювати самостійно та в команді у різноманітному середовищі
  • Знання складних структур власності клієнтів
  • Відмінне володіння польською та англійською мовами, додаткове володіння німецькою або іспанською

Буде перевагою

  • Знання португальської мови

Вакансія № JOB-WYXZR

Sii ensures that all hiring decisions are made solely on the basis of qualifications and competence. We are committed to equal and fair treatment of all, regardless of legally protected characteristics. At Sii, we promote a diverse and inclusive work environment, in full compliance with applicable anti-discrimination laws.

Technologies & tools

Are you passionate about finance and have prior experience in AML/KYC processes? Join our team! We are currently seeking individuals to support one of our financial industry clients as part of our Business Services Competency Center. This is a great opportunity to apply and develop your skills in a dynamic environment, working on regulatory compliance, sanctions screening, and financial crime prevention.

Your tasks

  • Performing KYC due diligence at the start of new business relationships and during periodic reviews to ensure AML and CTF compliance
  • Following up with customers and dealers for required documentation
  • Documenting and updating records in relevant systems
  • Identifying and reporting AML/CTF “red flags"
  • Assessing sanctions screening results
  • Improving procedures with the compliance team and creating new ones when needed
  • Participating in the digital transformation and automation of onboarding processes
  • Supporting responses to inquiries, audits, and inspections

Requirements

  • Minimum 3 years of experience in KYC, AML & CTF compliance or in audit functions within the financial sector (asset)
  • University degree in Business, Law, Compliance, Economics, or equivalent experience
  • Excellent analytical and problem-solving skills
  • Strong operational skills with the ability to translate complex processes into clear instructions
  • Capable of meeting tight deadlines with high attention to detail
  • Ability to work independently and collaboratively in a diverse environment
  • Knowledge of complex customer ownership structures
  • Excellent command of Polish and English, with additional proficiency in either German or Spanish

Nice to have

  • Knowledge of Portuguese

Job no. JOB-WYXZR

Sii ensures that all hiring decisions are made solely on the basis of qualifications and competence. We are committed to equal and fair treatment of all, regardless of legally protected characteristics. At Sii, we promote a diverse and inclusive work environment, in full compliance with applicable anti-discrimination laws.

Відгукнутися миттєво

Fill in the form in English please

Аналітик KYC/AML з німецькою або іспанською

Формат роботи*

Choose at least one option

angle-down

Опція не обрана

Прикріпити резюме*

Завантажений файл:
  • file_icon Created with Sketch.

Допустимі файли: .doc, .docx, .pdf (максимум 5 МБ)
Надішліть файл у форматі PDF, DOCX або DOC
Розмір завантаження обмежений 5 МБ
Файл не доданий
Файл не завантажено

Ви можете у будь-який час відкликати свою згоду на обробку персональних даних, але таке відкликання не вплине на законність будь-якої обробки таких даних, яка була здійснена до моменту відкликання вашої згоди. Детальна інформація про обробку ваших персональних даних зазначена в Політиці конфіденційності.

Sii Poland дотримується Процедури інформування про порушення законодавства.

Створіть обліковий запис MySii, щоб стежити за статусом вашого процесу
success

Ваша заявка була успішно надіслана

Ми зв'яжемося з вами, як тільки переглянемо ваше резюме

Опрацювання

Вибачте, щось пішло не так і ваше повідомлення не було доставлене

Оновіть сторінку та спробуйте ще раз. Зв'яжіться з нами, якщо проблема виникне знову

На жаль, вибраний файл, ймовірно, пошкоджений. Ми не можемо його обробити.

Спробуйте завантажити іншу копію або нову версію файлу. Зверніться до нас, якщо проблема повториться.

Бенефіти для тебе

  • Great Place to Work
  • Стійкий фінансовий стан
  • Контракти з найбільшими світовими брендами
  • Центр внутрішніх навчань
  • Багато експертів, у яких можна повчитися
  • Відкрита та доступна команда менеджменту
  • Profit sharing
  • Passion Sponsorship Program
  • Регулярні інтеграційні заходи та подорожі
  • Комфортні та добре обладнані офіси
  • MySii app
  • Медичне страхування
Подати заявку Рекомендувати друга

Änderungen im Gange

Wir aktualisieren unsere deutsche Website. Wenn Sie die Sprache wechseln, wird Ihnen die vorherige Version angezeigt.

This content is available only in English version.

Are you sure you want to leave this page?

This content is available only in English version.

Are you sure you want to leave this page?