Долучайся до нас Контакти

Sii Ukraine

SII POLAND

SII SWEDEN

Назад
Цей переклад є приблизним. Показати оригінал тексту
Базовою мовою цієї вакансії є English. Перекласти на Ukrainian.

Ви захоплюєтеся фінансами та маєте попередній досвід у сфері AML/KYC процесів? Приєднуйтесь до нашої команди! Наразі ми шукаємо спеціалістів для підтримки одного з наших клієнтів у фінансовій галузі в рамках нашого Центру компетенцій у сфері бізнес-послуг. Це чудова можливість застосувати та розвинути свої навички в динамічному середовищі, працюючи над дотриманням нормативних вимог, перевіркою санкцій та запобіганням фінансовим злочинам.

Завдання

  • Проведення належної перевірки KYC на початку нових ділових відносин та під час періодичних перевірок для забезпечення дотримання вимог AML та CTF
  • Подальша робота з клієнтами та дилерами для отримання необхідної документації
  • Документування та оновлення записів у відповідних системах
  • Виявлення та повідомлення про "червоні прапорці" у сфері ПВК/ФТ
  • Оцінка результатів санкційних перевірок
  • Вдосконалення процедур з командою комплаєнсу та створення нових процедур за потреби
  • Участь у цифровій трансформації та автоматизації онбордінгових процесів
  • Підтримка відповідей на запити, аудити та перевірки

Наші очікування

  • Мінімум 3 роки досвіду роботи у сфері комплаєнсу KYC, AML & CTF або в аудиторських функціях у фінансовому секторі (актив)
  • Вища освіта в галузі бізнесу, права, комплаєнсу, економіки або еквівалентний досвід
  • Відмінні аналітичні навички та навички вирішення проблем
  • Сильні операційні навички зі здатністю переводити складні процеси в чіткі інструкції
  • Здатність дотримуватися стислих термінів з високою увагою до деталей
  • Здатність працювати самостійно і в команді в різноманітному середовищі
  • Знання складних структур власності клієнтів
  • Вільне володіння англійською мовою, як письмовою, так і усною (мінімум рівень С1)

Вакансія № 250818-T15L5

Are you passionate about finance and have prior experience in AML/KYC processes? Join our team! We are currently seeking individuals to support one of our financial industry clients as part of our Business Services Competency Center. This is a great opportunity to apply and develop your skills in a dynamic environment, working on regulatory compliance, sanctions screening, and financial crime prevention.

Your tasks

  • Performing KYC due diligence at the start of new business relationships and during periodic reviews to ensure AML and CTF compliance
  • Following up with customers and dealers for required documentation
  • Documenting and updating records in relevant systems
  • Identifying and reporting AML/CTF “red flags"
  • Assessing sanctions screening results
  • Improving procedures with the compliance team and creating new ones when needed
  • Participating in the digital transformation and automation of onboarding processes
  • Supporting responses to inquiries, audits, and inspections

Requirements

  • Minimum 3 years of experience in KYC, AML & CTF compliance or in audit functions within the financial sector (asset)
  • University degree in Business, Law, Compliance, Economics, or equivalent experience
  • Excellent analytical and problem-solving skills
  • Strong operational skills with the ability to translate complex processes into clear instructions
  • Capable of meeting tight deadlines with high attention to detail
  • Ability to work independently and collaboratively in a diverse environment
  • Knowledge of complex customer ownership structures
  • Fluent English, both written and spoken (minimum C1 level)

Job no. 250818-T15L5

Відгукнутися миттєво

Fill in the form in English please

KYC/AML аналітик

Формат роботи*

Wybierz minimum jedno pole.

angle-down

Опція не обрана

Прикріпити резюме*

Завантажений файл:
  • file_icon Created with Sketch.

Допустимі файли: .doc, .docx, .pdf (максимум 5 МБ)
Надішліть файл у форматі PDF, DOCX або DOC
Розмір завантаження обмежений 5 МБ
Файл не доданий
Файл не завантажено

Ви можете у будь-який час відкликати свою згоду на обробку персональних даних, але таке відкликання не вплине на законність будь-якої обробки таких даних, яка була здійснена до моменту відкликання вашої згоди. Детальна інформація про обробку ваших персональних даних зазначена в Політиці конфіденційності.

Sii Poland дотримується Процедури інформування про порушення законодавства.

Створіть обліковий запис MySii, щоб стежити за статусом вашого процесу
success

Ваша заявка була успішно надіслана

Ми зв'яжемося з вами, як тільки переглянемо ваше резюме

Опрацювання

Вибачте, щось пішло не так і ваше повідомлення не було доставлене

Оновіть сторінку та спробуйте ще раз. Contact us form, якщо проблема виникне знову

Бенефіти для тебе

Подати заявку Рекомендувати друга

Änderungen im Gange

Wir aktualisieren unsere deutsche Website. Wenn Sie die Sprache wechseln, wird Ihnen die vorherige Version angezeigt.

This content is available only in English version.

Are you sure you want to leave this page?

This content is available only in English version.

Are you sure you want to leave this page?