EN
angle-down

Sii Ukraine

SII POLAND

SII SWEDEN

Join us Contact us

Sii Ukraine

SII POLAND

SII SWEDEN

This offer base language is English. Translate into Ukrainian.
This translation is generic. Show original text

Technologies & tools

We are seeking a Treasury Controls Analyst to join the Operations team for a leading global company specializing in investment banking and financial instruments.

This role involves monitoring and managing financial transactions to mitigate counterparty credit risk while ensuring compliance with global regulatory requirements. As part of a team, you will work with business units worldwide to optimize liquidity, oversee payment controls, and support various financial products, including foreign exchange, commodities, and derivatives.

Your tasks

  • Manage cash payments and receipts while assessing payment, credit, and sanctions risks
  • Oversee payment controls, including sanctions and fraud monitoring, in collaboration with AML compliance teams
  • Conduct real-time transaction processing to identify fraud attempts while ensuring legitimate transactions are processed
  • Interact with external financial institutions and regulatory bodies to verify transaction authenticity
  • Ensured accuracy and integrity of financial records by performing key payment control functions

Requirements

  • 1-3 years of experience in financial services, including sanctions compliance and transaction monitoring
  • Experience with fraud detection systems and reviewing suspicious transactions
  • Familiarity with Actimize or similar fraud detection platforms
  • Strong communication skills with external stakeholders such as banks, regulators
  • Fluent in spoken and written English
  • Willingness to work full-time from the Warsaw office (5 days a week)
  • Residing in Poland required

Job no. 250311-NAW24

Технології

Ми шукаємо аналітика з казначейського контролю, який приєднається до операційної команди провідної міжнародної компанії, що спеціалізується на інвестиційному банкінгу та фінансових інструментах.

Ця роль передбачає моніторинг та управління фінансовими операціями з метою зниження кредитного ризику контрагента, забезпечуючи при цьому відповідність глобальним регуляторним вимогам. У складі команди ви працюватимете з бізнес-підрозділами по всьому світу над оптимізацією ліквідності, контролем платежів та підтримкою різних фінансових продуктів, включаючи валютні, товарні та деривативи.

Завдання

  • Керувати грошовими платежами та надходженнями, оцінюючи платіжні, кредитні та санкційні ризики
  • Нагляд за контролем платежів, включаючи санкції та моніторинг шахрайства, у співпраці з командами з протидії відмиванню коштів
  • Проводити обробку транзакцій в режимі реального часу для виявлення спроб шахрайства, забезпечуючи при цьому обробку законних транзакцій
  • Взаємодія із зовнішніми фінансовими установами та регуляторними органами для перевірки автентичності транзакцій
  • Забезпечення точності та цілісності фінансової звітності шляхом виконання ключових функцій контролю платежів

Наші очікування

  • 1-3 роки досвіду роботи у сфері фінансових послуг, включаючи дотримання санкцій та моніторинг транзакцій
  • Досвід роботи з системами виявлення шахрайства та перевірки підозрілих транзакцій
  • Знайомство з Actimize або подібними платформами виявлення шахрайства
  • Сильні комунікаційні навички із зовнішніми зацікавленими сторонами, такими як банки, регулятори
  • Вільне володіння розмовною та письмовою англійською мовою
  • Готовність працювати повний робочий день у варшавському офісі (5 днів на тиждень)
  • Проживання в Польщі є обов'язковим

Вакансія № 250311-NAW24

Quick apply

Fill in the form in English please

Treasury Controls Analyst

angle-down
  • Poland
angle-down

Option was not selected

Attach CV*

Uploaded file:
  • file_icon Created with Sketch.

Acceptable files: doc, docx, pdf. (max 5MB)
Please submit your file in DOC, DOCX or PDF format
The upload size is limited to 5 MB
File is empty
File was not uploaded

At any time, you may withdraw your consent to the processing of personal data, but such withdrawal shall not affect the legal compliance of any processing of such data, which had occurred before you withdrew your consent. Detailed information on the processing of your personal data is specified in the Privacy Policy.

Sii Poland follows the Procedure for reporting law violations.

success

Your application has been submitted

We will contact you as soon as we review your CV

Processing...

Sorry, something went wrong and your message was not delivered

Refresh the page and try again. Contact us form, if problem occurs again

Benefits for you

Apply now Recommend a friend

Änderungen im Gange

Wir aktualisieren unsere deutsche Website. Wenn Sie die Sprache wechseln, wird Ihnen die vorherige Version angezeigt.

This content is available only in English version.

Are you sure you want to leave this page?

Цей контент доступний тільки в одній мовній версії.
Ви будете перенаправлені на головну сторінку.

Ви справді бажаєте залишити цю сторінку?