Sii Ukraine

SII POLAND

SII SWEDEN

Join us Contact us

Sii Ukraine

SII POLAND

SII SWEDEN

Back

Compliance Analyst

  • Regular, 
  • Senior
  • Office
  • Warsaw
This offer base language is English. Translate into Ukrainian.
This translation is generic. Show original text

Technologies & tools

We are looking for a Compliance Analyst to join our financial client’s team. This role focuses on supporting the firm’s Anti-Money Laundering, sanctions, terrorist financing, and negative media monitoring processes, with a strong emphasis on compliance within the financial sector. You will be part of a diverse and dynamic team responsible for preventing, detecting, and mitigating compliance, regulatory, and reputational risks while helping to strengthen the firm’s culture of compliance.

Your tasks

  • Conducting sanctions and negative media screening as part of the AML and compliance processes
  • Performing enhanced due diligence (EDD) and KYC/CDD checks
  • Supporting compliance monitoring, investigations, and regulatory reporting activities
  • Collaborating with stakeholders across the firm to ensure adherence to compliance frameworks
  • Assisting with the implementation of policies, controls, and procedures related to financial crime prevention
  • Contributing to the team’s response to audits, examinations, and inquiries

Requirements

  • Minimum one year of experience in AML processes, sanctions screening, or compliance, preferably within Polish banks or financial institutions
  • Strong knowledge of consumer finance, capital markets, and financial institutions’ operations
  • Analytical and risk assessment skills with the ability to prioritize workflows and meet deadlines
  • Strong written and verbal communication skills in Polish and English
  • Ability to work independently while contributing to a collaborative team environment
  • Willingness to work on-site in Warsaw

Job no. 251008-4LL45

Технології

Ми шукаємо аналітика з комплаєнсу, який приєднається до команди нашого фінансового клієнта. Ця роль зосереджена на підтримці процесів протидії відмиванню коштів, санкціям, фінансуванню тероризму та моніторингу негативних ЗМІ, з особливим акцентом на комплаєнс у фінансовому секторі. Ви станете частиною багатопрофільної та динамічної команди, відповідальної за запобігання, виявлення та пом'якшення комплаєнс, регуляторних та репутаційних ризиків, а також сприятимете зміцненню культури комплаєнсу у фірмі.

Завдання

  • Проведення скринінгу санкцій та негативних повідомлень у ЗМІ в рамках процесів протидії відмиванню коштів та комплаєнсу
  • Проведення розширених перевірок належної обачності (EDD) та перевірок KYC/CDD
  • Підтримка моніторингу комплаєнсу, розслідувань та діяльності з надання звітності регуляторним органам
  • Співпраця із зацікавленими сторонами по всій фірмі для забезпечення дотримання комплаєнсу
  • Допомога у впровадженні політик, засобів контролю та процедур, пов'язаних із запобіганням фінансовим злочинам
  • участь у реагуванні команди на аудиторські перевірки, експертизи та запити

Наші очікування

  • Мінімум один рік досвіду роботи у сфері протидії відмиванню коштів, санкцій або комплаєнсу, бажано в польських банках або фінансових установах
  • Глибокі знання у сфері споживчого кредитування, ринків капіталу та діяльності фінансових установ
  • Аналітичні навички та навички оцінки ризиків зі здатністю визначати пріоритети в робочих процесах та дотримуватися дедлайнів
  • Сильні навички письмової та усної комунікації польською та англійською мовами
  • Здатність працювати незалежно, вносячи свій внесок у спільну роботу в команді
  • Готовність працювати на місці у Варшаві

Вакансія № 251008-4LL45

Quick apply

Fill in the form in English please

Compliance Analyst

Work mode*

Select at least one option

angle-down

Option was not selected

Attach CV*

Uploaded file:
  • file_icon Created with Sketch.

Acceptable files: doc, docx, pdf. (max 5MB)
Please submit your file in DOC, DOCX or PDF format
The upload size is limited to 5 MB
File is empty
File was not uploaded

At any time, you may withdraw your consent to the processing of personal data, but such withdrawal shall not affect the legal compliance of any processing of such data, which had occurred before you withdrew your consent. Detailed information on the processing of your personal data is specified in the Privacy Policy.

Sii Poland follows the Procedure for reporting law violations.

Create MySii account to follow your application's status
success

Your application has been submitted

We will contact you as soon as we review your CV

Processing...

Sorry, something went wrong and your message was not delivered

Refresh the page and try again. Contact us form, if problem occurs again

Benefits for you

Apply now Recommend a friend

Änderungen im Gange

Wir aktualisieren unsere deutsche Website. Wenn Sie die Sprache wechseln, wird Ihnen die vorherige Version angezeigt.

This content is available only in English version.

Are you sure you want to leave this page?

Цей контент доступний тільки в одній мовній версії.
Ви будете перенаправлені на головну сторінку.

Ви справді бажаєте залишити цю сторінку?